أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة بشأن قواعد ترخيص وتسجيل شركات الصرافة حيث حدد الشروط والمستندات المطلوبة للحصول علي الموافقة المبدئية :
وجاءت شروط الحصول علي الموافقة المبدئية كالتالي:
1- أن يكون الشكل القانوني شركة مساهمة مصرية
2- أن يكون غرض الشركة الوحيد مزاولة عمليات الصرافة المتمثلة في شراء النقد الأجنبي وبيعه لحساب الشركة
3- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه
4- أن يتوافر في ذوي الشأن( مثل المؤسسين والمستفيدين النهائيين من الأشخاص الاعتبارية من المؤسسين والمسئولين الرئيسين) النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية.
إجراءات الحصول على الموافقة المبدئية:
۱-۲-۱ يُقدم طلب إلى البنك المركزي للحصول على موافقة مبدئية للسير في إجراءات ترخيص شركة
الصرافة مرفقاً به المستندات الواردة بالبند رقم (۳۰۱)
۲-۲-۱ يعرض الطلب على مجلس إدارة البنك المركزي لإصدار قرار في شأنه، ويتم البت في الطلب خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات المطلوبة، ويجوز لمجلس الإدارة مذ هذه المدة لمدة
أخرى مماثلة.
١-٢-٣ في حالة الموافقة يتم إخطار الشركة بالموافقة المبدئية على التأسيس على أن تكون مدة صلاحية
الموافقة ستة أشهر فقط من تاريخ صدورها، وإلا اعتبرت الموافقة كان لم تكن، ويجوز لمجلسالإدارة من هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة. ١-٢-٤ في حالة رفض الطلب يُخطر مُقدم الطلب بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
المستندات المطلوبة لإصدار الموافقة المبدئية
١-٣-١صورة من مشروع النظام الأساسي للشركة تشتمل على بيان بأسماء المؤسسين وجنسياتهم وعناوينهم وحصة كل منهم في رأس المال، وكذا قيمة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع للشركة،
وعدد الأسهم والقيمة الاسمية لكل سهم.
١-٣-٢صورة من النظام الأساسي للمؤسسين من الأشخاص الاعتبارية.
۳-۳-۱ بيان يوضح هيكل الملكية – شاملأ الأطراف المرتبطة – بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي
والتأكد من مشروعية مصدر الأموال.
4-۳-۱بيان نسبة مساهمة كل مؤسس والأطراف المرتبطة به في مؤسسات مالية أخرى داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وذلك وفقاً لمفهوم الأطراف المرتبطة المنصوص عليه في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ما يقيد عدم إدراج أي من المؤسسين أو المساهمين الرئيسيين”، أو أعضاء مجلس الإدارة، والمستفيدين النهائيين في القوائم المتعلقة بالعقوبات المحلية والدولية). شهادة بعدم صدور أحكام إعصار أو إفلاس، أو أي جريمة ماسة بالشرف ضد أي من المؤسسين
١-٣-٦ وكذا صحيفة الحالة الجنائية للأشخاص الطبيعيين.
۳-۱- بیان بالاسم المقترح للشركة باللغتين العربية والأجنبية مرفقاً به شهادة بعدم الالتباس
۸-۳-۱ عنوان مقر المركز الرئيسي للشركة.
١-٣-٩دراسة الجدوى المالية والاقتصادية للشركة لمدة لا تقل عن خمس سنوات والمعتمدة من قبل أحد
المكاتب المتخصصة.
١-٣-١٠الهيكل التنظيمي المقترح للشركة.
۱-۳-۱ أية مستندات أخري يطلبها البنك المركزي.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=81341
