يعقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، “ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، في شرم الشيخ خلال الفترة من 1 – 3 سبتمبر المقبل بمشاركة 350 من خبراء المصارف من 16 دولة عربية وأجنبية من قيادات المصارف والسلطات القضائية والأمنية وممثلين عن المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة المخدرات والجريمة.
ويفتتح أعمال الملتقى محمد الإتربي رئيس بنك مصر، رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إضافة إلى وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية.
ومن أبرز الموضوعات التى سيناقشها الملتقى:
– الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الجرائم المالية.
– تأثير الجرائم المالية على النظام المالي العالمي والاستقرار المالي.
– تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني والقطاعي.
– تقييم نُظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة وسبل الحد منها.
– تعزيز تطبيق التدابير الوقائية من قبل المؤسسات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– أفضل الممارسات في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة.
– دور السلطات الرقابية والاشرافية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية نزاهة واستقرار الأنظمة المالية.
– تعزيز فعالية دور وحدات التحريات المالية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب والجرائم المالية.
– استعراض أفضل الممارسات في التحقيقات المالية الموازية المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
